Truffe online e cyber-riciclaggio, sgominato sodalizio criminale: 18 arresti tra Italia e Spagna. In carcere anche un isernino

Stimato un giro d’affari da 10 milioni di euro in un solo anno. Con un complesso sistema riuscivano ad impossessarsi dei codici dispositivi dell’home banking delle vittime

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TENERIFE/ISERNIA. In manette 18 persone tra Italia e Spagna per truffe online e cyber-riciclaggio. Tra loro anche un isernino.
È l’esito di una maxi operazione, denominata ‘Fontana-Almabahìa’, condotta dalla Polizia di Stato, in collaborazione con quella spagnola, che ha smantellato un’organizzazione composta prevalentemente da cittadini italiani di stanza alle Canarie, in particolare a Santa Cruz di Tenerife, che gestiva un giro criminoso d’affari per oltre 10 milioni di euro solo nell’ultimo anno.

Centocinquanta i membri del sodalizio, 18 gli arresti e 118 i conti correnti sequestrati. A riferire i dettagli del caso è La Gazzetta del Sud. Le indagini, condotte dal Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, dal Compartimento per la Puglia e dagli agenti spagnoli, coordinate per la magistratura iberica dal giudice istruttore di Arona e per l’Italia dalla procura di Bari, è stata supportata a livello internazionale da Eurojust ed Europol.

Ed ecco che emerge come “il sodalizio, avvalendosi di hacker specializzati in attacchi di phishing e vhishing di ultima generazione e nell’uso di tecniche di ingegneria sociale, riusciva ad impossessarsi dei codici dispositivi dell’home banking di vittime – in prevalenza italiane ma anche spagnole, inglesi, tedesche e irlandesi – disponendo bonifici bancari per migliaia di euro in favore di conti correnti spagnoli intestati a ‘muli’ riciclatori, anch’essi italiani, reclutati all’occorrenza e residenti in Spagna.
Le somme sottratte – si legge – venivano in seguito riciclate attraverso l’acquisto di criptovalute o reinvestite in ulteriori attività criminali, quali prostituzione, produzione e traffico di droga, traffico di armi”.

Gli agenti di polizia hanno così catturato 16 pluripregiudicati per truffa, frode informatica, ricettazione, stupefacenti e rapina. Ed hanno sequestrato i conti correnti bancari utilizzati per il riciclaggio. Contemporaneamente in Italia, a Torino e a Isernia, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere in ottemperanza di altrettanti mandati di arresto europei emessi dalla magistratura spagnola, nei confronti dei vertici dell’articolazione criminale italo spagnola.

 

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